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承担全行反洗钱工作的实施责任,执行董事会决议,主要负责推动反洗钱文化建设,建立并及时调整反洗钱工作组织架构,明确反洗钱主管部门、业务部门及其他部门在反洗钱工作中的职责分工和协调机制,制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制,审核洗钱风险管理政策和程序,定期向董事会报告反洗钱工作情况()
单选题
承担全行反洗钱工作的实施责任,执行董事会决议,主要负责推动反洗钱文化建设,建立并及时调整反洗钱工作组织架构,明确反洗钱主管部门、业务部门及其他部门在反洗钱工作中的职责分工和协调机制,制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制,审核洗钱风险管理政策和程序,定期向董事会报告反洗钱工作情况()
A. 高级管理层
B. 董事会
C. 监事会
D. 反洗钱主管部门
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我行反洗钱重大事项应及时向董事会报告,确保董事会能及时获得洗钱风险信息。董事会应定期听取反洗钱工作情况报告,关注反洗钱合规管理和风险管理情况,研究反洗钱管理工作中的重要问题()
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()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
()负责制订全行反洗钱内控基本制度,推动全行反洗钱内控制度建设。
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华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室,负责全行的反洗钱日常工作,日常办公机构设在()
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银行业金融机构监事会承担全面风险管理的实施责任,执行董事会的决议()
高级管理层承担从业人员行为管理的实施责任,执行董事会决议,履行以下职责()。
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,总行反洗钱管理委员会主要负责等工作内容()
总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)是总行反洗钱主管部门,负责牵头管理全行工作()
反洗钱是(),全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任,应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱主管部门主要承担以下等反洗钱职责()
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