多选题

商业银行()以银保监会或其派出机构认定为准

A. 主要股东
B. 实际控制人
C. 控股股东
D. 关联方
E. 最终受益人

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抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金的案件,诈骗商业银行或其他涉案金额的案件,商业银行应作为重大操作风险事件,及时向银保监会或其派出机构报告() 托管机构应当按照与商业银行签订的服务协议,为商业银行提供安全高效的股权托管服务,向银保监会及其派出机构报送商业银行股权信息。 商业银行除变更数据中心场所以外的其他重大变更事项应至少提前向中国银保监会或其派出机构报告() 银保监会及其派出机构对商业银行的行政处罚,应当遵守法定程序,坚持原则() 商业银行应在数据中心规划筹建阶段,以及在数据中心正式运营前至少个工作日,向中国银保监会或其派出机构报告() 商业银行发生不可抗力导致严重损失,造成直接经济损失以上的事故、自然灾害,应及时向银保监会或其派出机构报告() 商业银行进行全面灾备切换和真实业务接管演练前可以不向中国银保监会或其派出机构报告,但要在演练结束后报送演练总结() 对内部控制存在缺陷的商业银行,应当责成其限期整改;逾期未整改的,银保监会及其派出机构可采取的监管措施不包括() 商业银行的董事会应每年审阅并向银保监会及其派出机构报送信息科技风险管理的年度报告() 银监会或其派出机构在监管中发现商业银行存在声誉风险问题,有权要求商业银行() 商业银行应当按照中国银保监会及其派出机构的要求定期报送杠杆率报表,并表杠杆率报表每报送一次() 商业银行制定的贷款分类制度应向司法机构或其派出机构进行报备() 银保监会案件管理部门可以直接查处派出机构管辖的案件,也可以指定派出机构查处银保监会管辖的案件() 商业银行因灾难事件启动灾难恢复或将灾备中心回切至生产中心后,应及时向中国银保监会或其派出机构报告,报告内容至少包括以下内容() 根据《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》的规定,农村中小银行机构持有股本总额10%以上股东(社员)的变更申请,由地市级派出机构或所在城市省级派出机构受理,省级派出机构审查并决定,事后报告银保监会() 银保监会及其派出机构通过()实施对银行保险机构声誉风险的持续监管 中国银监会或其派出机构在监管中发现商业银行存在声誉风险问题,应建议商业银行限期改正。 ( ) 银监会或其派出机构在监管中发现商业银行存在声誉风险问题,有权要求商业银行限期改正。 银保监会案件管理部门可以直接查处派出机构管辖的案件,但不可以指定派出机构查处银保监会管辖的案件() 银行业金融机构如投产及变更失败,不需要向中国银保监会或其派出机构提交总结报告材料()
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