多选题

全行防范电信网络新型犯罪派驻业务应按照的原则,并遵守国家相关法律法规和行内风险管理的制度要求()

A. 依法合规
B. 风险为本
C. 全流程覆盖
D. 违规问责

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防范电信网络新型犯罪派驻业务主办分行应强化派驻人员准入管理,对核心账务系统配置“反诈骗外派特殊业务岗”的派驻人员,须经分行营运部及人资部审批通过后方能开展派驻业务。 全行应充分认识到打击电信网络新型违法犯罪工作的和() 民群众为防范和应对电信网络新型违法犯罪可以采取的措施有: 对于在受理防范电信网络新型犯罪派驻业务过程中含客户信息的各项业务凭证,派驻人员离柜时必须上锁保管,并在个工作日内应将相关凭证送交归属机构进行归档() 交通银行防范电信网络新型犯罪派驻业务管理办法所称有权机关仅限于()()()()()等,具法律和行政许可,具有相关职权的司法机关或政府机关 以下属于分行营运管理部防范电信新型犯罪派驻业务的职责的是() 防范电信网络新型犯罪派驻业务仅限于在特定派驻场所内为有权机关等提供涉案账户的账户信息查询、账户交易明细查询及账户的司法查询、止付、冻结等业务,不得办理除上述功能以外的业务() 防范电信网络新型犯罪派驻业务仅限于在特定派驻场所内为有权机关等提供涉案账户的账户信息查询、账户交易明细查询及账户的司法查询、止付、冻结等业务,不得办理除上述功能以外的业务。 交通银行防范电信网络新型犯罪派驻业务管理办法中的联系人派驻模指:我行与派驻点之间使用专线设置远程电脑终端或使用手持终端对接生产环境,派驻人员必须为我行正式员工,适用于业务量较大的派驻点() 以下不属于总行营运管理部防范电信新型犯罪派驻业务的职责的是: 全行开展支付清算反欺诈业务应按照()原则,并遵守国家相关法律法规和行内风险管理的制度要求。 在防范电信网络新型犯罪派驻业务开展过程中,应切实做好客户信息保护工作,确保客户信息和账户信息安全,严禁向任何与业务无关的第三方泄露客户信息和账户信息() 在防范电信网络新型犯罪派驻业务开展过程中,应切实做好客户信息保护工作,确保客户信息和账户信息安全,可以向任何与业务无关的第三方泄露客户信息和账户信息。 在防范电信网络新型犯罪派驻业务开展过程中,应切实做好客户信息保护工作,确保客户信息和账户信息安全,严禁向任何与业务无关的第三方泄露客户信息和账户信息。 自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应中止该账户所有业务() 对于支付清算行业从业者而言,相关法规政策进一步明确了电信网络新型违法犯罪的量刑和处罚依据,对支付结算环节提出了详细的防控要求,全行业配合开展防控要求,为全行业配合开展防范和打击电信网络新型违法犯罪注入了强心剂,提供了指引() 电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台功通有哪些() 防范电信网络诈骗“三不一多”原则包括() 对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,控制措施包括() 对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,我行中止该账户所有业务并通知涉案账户开户人重新核实身份()
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