多选题

关注类账户管理交易中关注类型为的,系统仅暂停非柜面业务()

A. 开户6个月无交易
B. 手机号异常
C. 严重违法失信企业
D. 可疑交易账户

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银行应当加强账户交易活动监测,对开户次日起内客户无主动发起的资金类交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务(运营部)() 自()起,个人银行账户开户之日起()内无客户主动发起的资金类交易(不含开户当天存款)及柜面签约银行产品交易记录的个人银行结算账户,或激活后()无交易记录的个人银行结算账户,系统将自动暂停该账户非柜面业务 下列哪类账户属于重点关注类账户() 对开立后期间有6个月无交易的账户,应暂停非柜面业务() &39;暂停非柜面业务&39;账户在行内称为?() 网点应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务() 非柜面业务限额管理的功能实现了对“个人Ⅰ类账户和单位结算账户”的非柜面付款业务的限额管理() 个人重点关注账户类型包括:()。 对开户之日起(C)个月内无交易记录的账户,我行将暂停非柜面业务() 对开户之日起个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务() 新增关注类型的,系统自动生成位关注类型编号() 下列属于应当暂停账户非柜面业务的情形有() 2017年1月1日起,综合业务系统将暂停异常账户所有非柜面业务,异常账户包括() 2017年1月1日起,综合业务系统将暂停异常账户所有非柜面业务,异常账户包括()。 单位或个人结算账户自开户之日起内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务() 银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务() 通过“内部管理-物品-收缴-假币-登记(二代)”路径进行假币登记,柜面人员录入并提交关注类假币信息时,系统根据人民银行提供的“关注类假币判断规则”参数表对录入信息进行比对,若比对结果与柜面人员选择的“关注类标识”不一致,系统会进行提示,提示内容为:冠字号码为XXX的假币,柜面录入的关注类标识与后台校验不符,请核对栏位信息() 对于列入可疑交易的账户,经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务,支付机构应当暂停账户所有业务,并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告() 银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务() 本行有权对圆鼎个人借记卡账户交易活动进行监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,暂停其非柜面业务()
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