多选题

以下属于需要识别受益所有人()

A. 各级党的机关
B. 外国政府驻华领事馆及办事处等机构及组织
C. 东莞市XX公司

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不属于受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则() 受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则() 受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则( ) ()受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则 以下不属于受益所有人身份识别工作应当遵的主要原则() 按照规定开展受益所有人身份识别工作的,如无法做出准确判断的,可以简化或者豁免受益所有人识别() 采取制度规定的受益所有人身份识别措施后仍无法判定合伙企业受益所有人的,义务机构至少应当将合伙企业的判定为受益所有人() 按照规定开展受益所有人身份识别的工作,每个非自然人客户至少有受益所有人() 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,分行每月向总行、提交《同业开户受益所有人识别跟踪台账》() 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,广州分行每月向提交《同业开户受益所有人识别跟踪台账》() 识别登记保存客户受益所有人的信息包括() 受益所有人身份识别工作的主要原则() 新开立账户,受益所有人识别必须提供() 银行可以不识别以下非自然人客户的受益所有人包括() 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,相关受益所有人识别材料应尽快后补,原则上不超过() 义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度,加强受益所有人身份识别工作与工作的有效衔接() 按照规定开展受益所有人身份识别工作的,如客户出现高风险情形的,不得简化或者豁免受益所有人识别() 按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有名受益所有人() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有名受益所有人() 受益所有人身份识别工作有关的信息包括()
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