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非法集资风险高发的行业、领域、单位不包括()
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非法集资风险高发的行业、领域、单位不包括()
A. 投资理财、资产管理、互联网金融
B. 房产销售、农民专业合作社
C. 国有企业、事业单位
D. 外国驻华新闻机构、境外非政府组织代表机构、外国在华文化中心
E. -
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银行业金融机构防范非法集资工作应遵循的原则包括()
使用诈骗方法非法集资,可以认定为“以非法占有为目的”的情形不包括( )。
银行业金融机构要对客户、员工涉嫌非法集资情况进行监测预警,涉嫌非法集资线索()
保险领域涉及非法集资形式为参与型是指()
目前我国《刑法》规定了非法集资类的犯罪,它们包括( )。 Ⅰ.集资诈骗罪 Ⅱ.欺诈发行股票、债券罪 Ⅲ.非法吸收公众存款罪 Ⅳ.擅自发行股票、公司、企业债券罪
除监管机构另有要求外,各级公司应在每年()前汇总所在单位上一年及本年度防范非法集资风险排查工作开展情况,形成《非法集资风险排查统计表》和非法集资专项排查报告上报总公司
保险领域非法集资犯罪的主要表现形式有()
非法集资洗钱案件包括()
非法集资主要包括形式()
非法集资的形式包括()
银行业金融机构要对客户涉嫌非法集资情况进行监测预警,搜集、分析、识别、报告涉嫌非法集资线索()
银行业金融机构报送的涉嫌非法集资线索报告包括但不限于()
这对容易出现收益或者承诺性违规,以下哪些行业不是高发行业()
行业风险分析不包括( )。
《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》明确了通证发行交易行为是
典型非法集资活动的包括()
发行业务复杂问题不包括()
非法集资类犯罪的主体包括( )。 Ⅰ.特殊主体; Ⅱ.复杂主体; Ⅲ.自然人; Ⅳ .单位。
严禁银行业员工组织、参与民间融资或非法集资。
在2013年11月25日举行的九部委处置非法集资部际联席会议上,央行对P2P网络借贷行业非法集资行为进行了清晰的界定,不包括以下哪类情况?
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