客户身份识别按照程度可分为（）

出现以下哪些情况时，各级公司应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（） 员工应当严格按照有关规定对客户进行身份识别，不得与身份不明的客户进行交易（） 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。 客户身份识别的识别原则（） 柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。 按照客户身份识别制度的规定，下列表述正确的有（） 对于代他人取款的，银行机构应严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条的规定开展客户身份识别工作，同时识别代取款人和账户户主的身份（） 广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（） 下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法中，正确的是（ ）。 Ⅰ.账户身份信息变更时客户身份的重新识别 Ⅱ.营业部在办理账户身份信息变更业务时，可以不重新识别客户身份 Ⅲ.客户身份持续识别与账户客户信息维护 Ⅳ.客户账户管理业务的客户身份识别 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的（） 义务机构应当按照本通知要求，对新建立业务关系客户有效开展客户身份识别，同时，有序对存量客户组织排查，于前完成存量客户的身份识别工作（） 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的有疑问的，应当重新识别客户身份（） 客户身份识别中客户身份信息材料种类有（） 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存（） 客户身份识别制度 客户身份识别包括（） 客户身份识别流程（） 关于代理他人存款5万元以下的，金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，采取相关客户身份识别措施（）