多选题

国内证项下贸易融资业务,需审核本笔贸易真实性及需求合理性,具体包括()

A. 本笔贸易是否真实、合法合规
B. 交易商品或服务是否属于客户经营范围,货物或服务是否适销、价格波动不大
C. 合同中是否规定使用国内信用证办理货款或服务费用结算。合同价格是否严重偏离市场公允价格等
D. 本笔贸易涉及的贸易标的、交易对手、价格、数量、账期、结算方式等关键要素与以往贸易是否发生显著变化

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进口类贸易融资额度提用前,应对贸易背景真实性、出口方资信等进行审核,并由国际业务部门对有关信用证条款、单证等出具必要的初审意见。其中,()应重点对进口合同、代理合同、信用证条款等进行审核,特别是对关联企业信用证项下贸易背景的真实性要严格审核。 进口类贸易融资额度提用前,应对贸易背景真实性、出口方资信等进行审核,并由国际业务部门对有关信用证条款、单证等出具必要的初审意见。其中,应重点对进口合同、代理合同、信用证条款等进行审核,特别是对关联企业信用证项下贸易背景的真实性要严格审核() 对申请办理国内信用证项下贸易融资业务,因贸易方式等原因增融资时暂时无法提供增值税专用发票的客户,在确保贸易背景真实性的前提下,可予办理,但客户需在融资后()天内补交增值税专用发票。上述方式办理业务的客户名单由()行审定 贸易融资业务中能够证明买卖双方交易背景真实性的资料包括() 1. 办理同业代付业务时银行应审核贸易背景真实性, 其中( )承担主要审核责任。 办理同业代付业务应严格按照“”的要求,认真审核贸易背景的真实性、合理性以及单据的表面真实性,杜绝贸易背景虚假、不合理的同业代付业务() 国内信用证项下贸易融资主要包括()及国内信用证项下福费廷等产品。 负责贸易融资所需外币资金头寸管理、贸易融资项下单证条款审核、国外代理行的风险评估等,经办行国际业务部门负责贸易融资项下单证条款初审、执行外汇管理政策的审核等() 国内贸易信用保险项下融资业务属于供应链金融()产品 国内贸易信用保险项下融资业务中的信用额度是指() 国内信用证项下贸易融资包括等产品() 贸易融资业务债项评级适用于物流贸易型企业贸易融资业务以及生产型企业中以本次贸易融资项下资产所产生的经营性收入为()的融资业务。 国内贸易信用保险项下融资业务中的申报可能损失是指()。 国内贸易信用保险项下融资业务中的最高赔偿责任是指() 国内贸易信用保险项下融资业务中的申报可能损失是指() 国内信用证项下的卖方可办理的贸易融资业务品种有哪些() 国内信用证项下的买方可办理的贸易融资业务品种有哪些() 根据展业自律等规范,贸易融资业务中若存在代理同业业务的情况,如代理同业开立进口信用证等,对客户的尽职调查责任及对业务的合规性、真实性审核责任应归属于的银行() 根据展业自律等规范,对具有何种异常特征的贸易融资业务,银行应加强尽职调查,以更严格标准进行真实性审核及持续监控,并审慎办理相关业务() 不属于国内贸易信用保险项下融资业务的核心特点的是()
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