判断题

各级行应依法对客户的资料信息、交易记录等保密。除国家法律、行政法规另有规定外,应当拒绝除客户本人以外的任何单位或个人的查询。()

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()会员应当建立客户资料档案,除依法接受调查和检查外,应当为客户保密 各级公司应当妥善保存记录在各种介质上的客户身份资料和交易记录,确保客户资料和交易信息的安全、准确、完整,并确保能足以()每项交易 期货公司应当建立客户资料档案,除依法接受调查和检查外,应当为客户保密。 银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密.对单位银行结算账户的存款和有关资料,除国家法律.行政法规另有规定外,银行有权拒绝任何单位或个人查询.对个人银行结算账户的存款和有关资料,除国家法律另有规定外,银行有权拒绝任何单位或个人查询() 对用电客户档案信息严格保密,不得擅自查询、修改、泄漏、公开客户资料。对查询客户档案信息的来电业务,需核实客户资料() 期货公司应当建立交易、结算、财务数据的备份制度,期货公司应当妥善保存客户资料,除依法接受调查和检查外,应当为客户保密,客户资料保存期不得少于()年 期货公司应当建立股指期货客户资料档案,除依法接受调查和检查外,应当为客户保密。() 期货公司应当建立股指期货客户资料档案,除依法接受调查和检查外,应当为客户保密() 期货公司应当建立客户资料档案,除()外,应当为客户保密 根据《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》资料保管及保密规定,各级行妥善保存客户身份资料和交易记录,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息,确保能重现每一笔交易。以下哪些属于各级行在资料保管过程中需遵循的原则() 银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,杜绝非法修改客户资料() 各行对客户资料应进行动态管理,不得()客户信息资料 各行需重视企业网银客户资料及有关档案的管理工作,制定档案保管.调阅制度,设立专职岗位,并按照国家法律法规及我行相关档案管理规定妥善保管客户申请资料及客户交易信息,客户申请资料的保管时间为保存,客户交易信息在网银交易结束后,应当至少保存5年() 辽宁省农村信用社各级法人机构应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料() 各级行存放的客户身份资料和交易记录,按照部门职责分工,分别由相关部门采取安全保密的措施进行保管。() 商业银行必须妥善保存客户资料及其交易信息档案。下列各项中明显违反信息保密规定的有() 各级机构应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,以及依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供() 邮政代理金融营业网点的管理人员对客户资料信息负有保密义务。 邮政代理金融营业网点的管理人员对客户资料信息负有保密义务() 对客户身份资料和交易记录可采取的保密措施有()
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