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银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备哪些要素()
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银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备哪些要素()
A. 案件发生经过
B. 案件性质明确
C. 涉案金额确定
D. 初步判定风险
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根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后,应当根据案件的__和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组,承担案件的调查工作()
《四川银行业金融机构案件处置工作实施细则》规定,专案组在案件调查过程中应当履行以下哪些职责()
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定,银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后,应当根据案件的__和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组,承担案件的调查工作()
案件调查结束后,银行金融机构专案组应当在明确,报送银保监局()
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,银行业金融机构应于案件确认后__内报送机构调查报告()
银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。
贷前调查报告内容一般要求中,银行业金融机构收益预测可从()考察。
银行业金融机构风险排查报告包括哪些内容
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银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度,发案银行业金融机构和银监局应当分别建立档案,做到()。
银行业金融机构案件信息确认报告应包括()
在固定资产贷前调查报告中,有关银行业金融机构收益预测的内容主要有( )。
在固定资产贷前调查报告中,有关银行业金融机构收益预测的内容主要有()
银监局根据案件的,组成相应专案督导检查组,负责指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件调查工作()
银行业金融机构对案件风险排查发现的银行业案件或案件风险,应及时报告上级机构()
银行业金融机构案件风险排查情况报告应包括()
《银行业金融机构案件处置工作规程》规定,督查组在案件调查阶段应当履行哪些职责()
根据银行业金融机构案件处置相关制度,银行业金融机构应在下列哪些工作完成后向银监部门提交案件审结报告()
银行业金融机构案件的调查实行()
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