多选题

根据《中信银行郑州分行单位账户开户服务流程“九步曲”》,开户前预审核工作包括但不限于()

A. 筛选并导出进程状态为“预审已通过”客户名单,着重审核“备注”字段是否存在“命中多户一人/一号多人”“反洗钱疑似名单”等异常情况
B. 点击“预约开户查询/补录”按钮,查询确认客户预约信息是否完整,例如是否存在现营地址与注册地址不一致情况,是否为双异地客户,从客户名称简单判断是否可能存在上级单位
C. 登录人民银行账户管理系统检查基本户信息、账户久悬情况等
D. 通知客户经理与客户联系确认开户时间,并根据客户申请开立的账户类型、预审核信息,提示客户需准备的开户资料原件及印章
E. 将客户预约正式开户时间登记在导出的客户名单中,将登记整理好的客户名单交付网点客户经理,并提示其完成开户前尽职调查和异常审批

查看答案
该试题由用户668****48提供 查看答案人数:26640 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户668****48提供 查看答案人数:26641 如遇到问题请联系客服
热门试题
个人账户允许跨分行处理,单位账户只允许在账户开户机构或上级分行业务处理中心处理() 开户银行为存款银行开立投融资性同业银行结算账户的,应当为开户银行一级分行及以上营业机构() 加强账户开户源头管理,进一步完善借记卡开户授权管理流程,严格执行开户管理及__制度,严肃查处开户环节存在的误导销售行为() 营业机构为开户单位开立非基本存款账户后,应在5个工作日内书面通知开户单位基本存款账户开户银行() 单位定期账户开户时,需要向银行提供() 对于核准类账户,开户银行将下列哪些资料交开户单位并签收() 各分行和开户银行应定期清理睡眠账户,清理周期最长不得超过() 人民币单位银行结算账户开户方式()。 单位定期账户开户时,需要向银行提供下列() 人民币单位银行结算账户开户方式() 对公账户开户流程申请后,如申请日起内未完成开户流程,则将对公账户申请流程注销() 开户登记证是记载单位银行结算账户信息的有效证明,开户银行应妥善保管() 开户单位在本支行现有单位银行结算账户数量在()以上时,原则上不予开户 阿本电子科技发展有限公司到我行广州分行营业部申请开户,根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》,单位如有下列情形之一的,我行可以拒绝开户() 银行为单位开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户的,应自开户之日起书面通知基本存款账户开户银行() 单位活期存款一般账户开户业务操作流程中,不需经以下()流程。 单位银行结算账户开户许可证正本()留存。 单位银行账户开立时,()可以办理开户手续。 单位银行结算账户的开户手续费元() 柜员审核其有效性后,通过“客户服务-签约-对公购物车-总行1”路径,点击“财税库行零余额维护”按钮,输入账号、开户分行号、开户机构号、开户分行电子联行号、支付编码、财政区域(为999)、付款单位开户银行、单位国际码,提交成功后打印通用凭证。
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位