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监察机关采取查询、冻结措施时,必须向金融机构、银行出具书面通知。()
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监察机关采取查询、冻结措施时,必须向金融机构、银行出具书面通知。()
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按照《银行业金融机构协助人民检察院公‘安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定,银行业金融机构协助人民检察院、公‘安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时,应当()
根据《银行业金融机构协助人民检察院公&安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定,银行业金融机构协助人民检察院、公&安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时,应当()
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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、GA机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由()
监察机关采取留置措施,应当由监察机关决定()
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《金融机构反洗钱规定》明确金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结()
根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,金融机构协助有权机关查询的存款资料不包括()
《关于银行业金融机构协助全省各级监察机关进行查询冻结工作的通知》中,冻结涉案财产的期限一般不得超过,有特殊原因需要延长的,应当办理续冻手续。冻结期限届满,未办理冻结手续的,冻结自动解除()
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在15项调查措施中,监察机关须在立案后才能采取的措施,包括:讯问、查询、留置、冻结、搜查、查封、限制出境等7项措施()
《监察法》规定,监察机关采取留置措施,应当由监察机关领导人员集体研究决定。设区的市级以下监察机关采取留置措施,应当报上一级监察机关。省级监察机关采取留置措施,应当报国家监察委员会()
《监察机关监督执法工作规定》监察机关在中可以依法采取谈话、询问、查询、调取、勘验检查、鉴定、技术调查、限制出境措施()
法律合规部◆金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公_安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由()
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