热门试题
在业务开展过程中，严禁员工与客户之间存在异常资金往来行为，具体包括（）
银行业员工可以与客户发生非正常资金往来（）
银行业员工可以与客户发生非正常资金往来。
员工利用本人账户或本人控制的账户与客户发生资金往来的，情节较重的，给予警告至记大过处分并处万至万经济处罚（）
员工将本人账户（卡）出借、出租供客户使用，充当资金交易中介，或利用其工作之便，与客户账户直接发生资金往来并获取一定的利益，情节严重的，给予（）处分。
商业银行可探索建立员工账户监测系统，按照与员工之间的协议，对本行员工账户的异常交易进行监测。对于存在与客户进行资金往来、账户交易频繁或转账金额较大等异常情况的，要深入了解交易背景。要强化突击检查，采取不定期的“特别检查”、“飞行检查”等方式，调查了解银行员工在其工作场所是否违规保管__、__、__、__等物品（）
发现存在员工手机号码绑定他人、员工关系人的账户，未向我行监察审计部门报备的，给予，若账户存在与授信客户有异常资金往来的，给予有关人员（）
根据《承德银行员工二十条禁止性规定》，严禁与客户发生资金往来（）
员工高风险行为指员工，参与客户资金往来等高危行为（）
各级行上存与存放账户、借入与借出账户、辖内往来账户、人行往来账户、同业往来账户、其他应收与应付账户及其他各类过渡性账户等，必须由严格控制使用（）
客户日常往来档案包括（）
发现存在与银行客户存在非正常资金往来；发现存在违法违规协助银行客户过桥还贷；发现存在出租或出借员工账户；发现存在使用本人或本人控制的账户，或通过他人账户归集、过渡银行和客户资金的，给予有关人员（）
“与上级往来”也是往来性质的账户，可能出现贷方余额。
通过以下（）参数可以区分导出“员工往来款明细表”与“员工往来款汇总表”C
同业往来对账是指农业银行与同业之间的资金往来账务核对，其对账范围包括以下账户（）
检查客户流动资金贷款时，对客户账龄超过（）的往来款，按往来对象逐笔核查
账户的清理包括往来账户的清理和银行账户的清理。
“与下级往来”账户借方核算的内容有（）。
客户账户，是指客户在交行开立的，用于银行资金往来结算，并与客户证券资金台账和管理账户建立转账对应关系的银行存款账户（）
严禁违规代客户办理，通过本人的个人账户与借款人发生资金往来，以及参与本人管理客户的对账工作（）
