判断题

两个自然人银行账户之间单笔5万美元的款项划转属于大额交易。

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大额交易标准之一,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上,外币等值万美元以上的款项划转() 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的境内款项划转,要求报告大额交易() 大额交易是指:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转() 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币万元以上、外币等值万美元以上的跨境款项划转,金融机构应当报告大额交易。() 大额交易是指:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转() 自然人客户银行账户与其他的银行账户的跨境款项划转,满足发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)上报大额交易报告() 大额交易标准之一,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的境内款项划转() 金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转() 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的款项划转,要求报告大额交易() 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币万元以上的款项划转属于人民币大额交易() 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币达到________万元以上(含本数)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转,金融机够应当报告大额交易() 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转,应当提交大额交易报告() 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转,应当提交大额交易报告() 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币(A)万元以上、外币等值万美元以上的境内款项划转,应当报告大额交易。出自3号令() 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币(含)以上或者外币等值(含)以上的款项划转() 农商银行应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的境内款项划转() 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币的款项划转() 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上的款项划转应建立台帐,逐笔登记备查() 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的款项划转,营业机构应通过反洗钱系统报告大额交易() 金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转
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