A农商银行对低风险客户张某采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，在风险可控情况下，反洗钱工作人员合理推测交易目的和交易性质，没有收集相关证据材料（）

对客户开展加强型尽职调查，应采取以下措施，重新识别客户身份，填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（） 洗钱低、中低、中风险代理行客户定期复审实行基础型尽职调查；洗钱高风险代理行客户定期复审实行加强型尽职调查（） 银行员工应当履行对客户尽职调查的义务，熟悉客户的（）。 在农商银行开立支票账户且年度内累计签发3张空头支票的客户，农商银行系统自动将其纳入黑名单管理 遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则上对（）客户及特殊类型客户采取标准型尽职调查。 遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则对客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查（） 客户风险等级分类基本流程的人工复评环节，根据客户尽职调查及对客户风险的整体评判情况，对系统初评结果进行复评确认（） 针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级 银行从业人员履行对客户尽职调查义务，应当了解客户的（）。 在与客户业务关系存续期间，对采取强化措施管理和降低风险，对低风险情形则允许采取简化措施（） 客户尽职调查一般从客户身份识别和评定客户的风险开始，还包括对高风险客户的和对所有客户的（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（） 反洗钱“风险为本”原则规定在洗钱风险较高的领域采取强化的风险控制措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的风险控制措施，从而实现反洗钱资源的有效配置。根据“风险为本”原则当客户属于我行授信客户时，应采用简化的客户反洗钱尽职调查措施（） 对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。 对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施（） 金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括哪些（） 对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，农商银行可不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有在同一农商银行的金融资产净值超过一定限额，原则上，非自然人客户限额为万元人民币（） 某客户持农商行银行卡在农商银行的自助设备上办理为他人转账的业务时，行内系统受理后对客户资金（含本金和应付手续费）进行（）