登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示和人民银行或其省一级分支机构出具的。调查人员违反规定程序的,被查机构有权拒绝调查()
多选题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示和人民银行或其省一级分支机构出具的。调查人员违反规定程序的,被查机构有权拒绝调查()
A. 《中国人民银行执法证》
B. 《反洗钱调查通知书》
C. 工作证
D. 身份证
查看答案
该试题由用户259****80提供
查看答案人数:46183
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户259****80提供
查看答案人数:46184
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
《反洗钱法》规定,中国人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书()
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
反洗钱实施现场调查时,调查人员不得少于()人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》
调查可疑交易活动时,调查人员最少三人()
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
收集证据时调查人员不得少于()。
各级机构接受调查可疑交易活动时,应核对调查人员执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书,调查人员不得少于人()
《中华人民共和国反洗钱法》规定,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书()
对调查人员少于2人或者调查人员未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查()
银监会开展相关调查时,调查人员不得少于()人,并应当出示合法证件和调查通知书。
反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查()
调查人员在调查可疑交易活动时,什么情况下?
中国人民银行调查可疑交易时,人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构无权拒绝调查()
中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时,在调查现场,调查人员出示合法证件后,金融机构给予了积极配合()
开展征信投诉调查时,调查人员不少于人,并向投诉人、被投诉机构出示()
调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝接受调查()
对于一般的信访调查,调查人员数量不得少于( )人。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了