多选题

在贷款调查环节,主调查人和一般调查人应关注()。

A. 客户是否与反洗钱及反恐怖融资监控名单有资金或其他往来
B. 已发放贷款资金支付是否存在可疑交易嫌疑
C. 还款资金来源是否存在可疑交易嫌疑
D. 存量客户的洗钱风险等级评定结果
E. 新客户是否在中国农业发展银行其他分支机构开户,以及在中国农业发展银行其他分支机构洗钱风险等级评定结果情况

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不良贷款进行处置时,应成立专门项目小组,实施尽职调查,为主调查人() 个人自用车贷款两个调查人要在申请审批表上分别签署调查意见,对主调查人不同意的,应整理贷款资料清单,将贷款资料提交调查复核人复核。() 个人自用车贷款两个调查人要在申请审批表上分别签署调查意见,对主调查人不同意的,应整理贷款资料清单,将贷款资料提交调查复核人复核。() 无纸化办贷中,项目贷款主调查人应上传的影像资料包括() 无纸化办贷中,项目贷款主调查人应上传的影像资料包括() 在贷款调查阶段,每笔贷款应确定一名调查人() 小额贷款信贷员可以担任对其关系人贷前调查的主调查人。 小额贷款信贷员可以担任对其关系人贷前调查的主调查人。 为提升工作效率,支行应保持第一调查人和第二调查人长期固定搭配。() 参与住房按揭楼盘调查的调查人员应不少于两名,调查人员应()各个调查环节。 《安徽农村商业银行系统信贷责任认定办法》规定调查岗设立主调查人和() 对于一般的信访调查,调查人员数量不得少于( )人。 对于一般的信访调查,调查人员数量不得少于()人 随时评级授信和按年修正评级授信时:主调查人由()签字,经办调查人由其他成员签字 理赔案件调查的主调查人是保险合同承保阶段()的,需要回避本次调查任务 被调查人既涉嫌严重职务违法或者职务犯罪,又涉嫌其他违法犯罪的,一般应当由()机关为主调查。 个人贷款的审查应重点关注调查人的尽职情况和借款人的()。 贷款调查应配备专职调查人员,坚持()实地调查,属关系人的应寓意回避。 对于一般的信访调查,信访调查人员不得少于() 商用房贷款的贷款审查应重点关注调查人的尽职情况和借款人的()。
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