新版客户风险举证中,若李四为新加坡人，身份证件上体现为李四和LISI，则该客户在举证中姓名优先填报

金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，有何处罚规定（） 审核身份证件,要求提供本人有效身份证件，对身份证件的进行认真审查，并进行联网核查。通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料（） 柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像，核实无误后方可为客户办理业务。 身份虚假指使用窃取的他人身份证件，包括（）等，或伪造虚假身份证件进行申请欺诈。 使用虚假身份证件罪中的“身份证件”包括()。 在身份识别过程中，柜员要敢于坚持自己的判断，发现客户持假证件或冒用他人身份证件的，应扣留其身份证件，并向GA机关报案（） 在身份识别过程中，柜员要敢于坚持自己的判断，发现客户持假证件或冒用他人身份证件的，应扣留其身份证件，并向公an机关报案（） 在身份识别过程中，柜员要敢于坚持自己的判断，发现客户持假证件或冒用他人身份证件的，应扣留其身份证件，并向GONGAN机关报案（） 本着服务客户的原则，不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构也可为其开立个人存款账户（） 自然人身份证件包括哪几类？ 客户若代他人办理收卡，代办人同时提供持卡人及代办人身份证件方可办理。（） 客户若代他人办理收卡，代办人同时提供持卡人及代办人身份证件方可办理。（） 在身份识别过程中，柜员要敢于坚持自己的判断，发现客户持假证件或冒用他人身份证件的，应扣留其身份证件，并向工安机关报案（） 对需审核身份证件的业务，应对身份证件与客户的一致性进行核对，对身份证件的真伪进行鉴别（） 自然人客户开立账户需提供有效身份证件，有效身份证件包括（） 客户要求变更、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的。营业机构应当重新识别客户（） 某客户持本人身份证件挂失补卡后不慎将居民身份证件遗失，可持下列哪一证件到柜台办理挂失领卡业务（） 预质押业务由客户持本人有效身份证件至网点申请办理。若委托他人代办，需出示代理人有效身份证件（） 客户在办理柜面业务时,客户提供身份证件且营业网点需要的留存的身份证件为（） 个人以转账方式办理汇款、汇票、本票业务时，若金额万元（含）以上的，需提供户主身份证件，若代办人办理的，还需提供代办人身份证件（）