热门试题
白名单客户添加后，大额正常抓取，不抓取可疑案例（）
在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例（）
对于初次上报可疑案例的客户，应该采取下列哪种控制措施（）
可疑案例查询,一次可查询一个月记录（）
可疑案例处理意见：对私、对公客户确认意见理由应包含（三个要素），根据客户背景情况添加处理意见（）
反洗钱系统中，历史报送可疑案例可在以下哪个模块中进行查询（）
分支行对于报送的每一笔可疑案例，应在案例的“可疑行为描述”中，结合可疑交易指标的异常情形和客户尽职调查了解到的情况，对交易是否可疑做出综合性的描述和分析，不得直接适用系统默认赋值的“可疑交易特征”描述。应切实提高可疑交易报告的情报价值，证明自身已勤勉尽责，提高可疑监测分析工作的有效性。
下列关于银行类金融机构应当作为可疑案例进行报告的行为中，表述不正确的有（）
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理
可疑案例交易对手为“白名单客户”根据交易业务特点，做为免报排除标准条件，通过人工甄别后“排除”不再做上报处理（）
分支行应当在大额交易发生后的（）内，完成大额案例相关客户、交易信息的补录工作。在可疑交易发生后的（）内，将可疑案例报送至总行。
反洗钱工作平台中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易，需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的，可对相关行社发起协查，收到案例协查的行社，最迟于下（）个工作日反馈协查结果。
我行反洗钱工作平台中案例分析处理模块数据审核岗可以批量审批（）
新办法将可疑交易报告时限调整为“5个工作日”不是指金融机构必须在5个工作日内完成从异常交易预警到人工分析判断等所有环节，并向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，而是指金融机构通过内部预警、分析等确认为可疑交易后，应当在5个工作日内提交可疑交易报告（）
已识别的客户被设置为黑名单、证件过期、较高风险或有过可疑案例上报的客户，会出现在新客户识别里（）
在作出案例分析的结论阶段，教师要充当裁判，要评价学生对案例的分析是否正确。()
在客户的业务关系存续期间，我们应当不间断地的实施客户身份识别工作，充分利用好反洗钱系统功能，案例处理-可疑案例协查，当报告行与交易行不是同一机构时，应相互协作共同完成协查工作。工作中，我们应始终本着“、、、”的原则（）
意见类处理反馈时限7天（）
注音“疑案yíàn”都是正确的
疑案调查要求描述正确的有（）
