多选题

对下列开立进口信用证业务,银行应加强尽职审查并审慎办理()

A. 开证金额、付款期限明显超出客户实际经营需要,开证币种与客户实际经营需要明显不匹配。
B. 开证的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品。
C. 对货权归属无法做出准确判断的。
D. 交易对手为关联企业

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下列关于进口信用证开证业务说法正确的是() 根据《安徽农村商业银行系统国际结算业务管理办法(试行)》,信用证申请人向法人行申请开立进口信用证,应提交以下文件() 按期限分,进口信用证业务分为以下()类。 进口信用证业务项下,以下说法错误的是() ()是指华夏银行应出口客户的申请,对符合华夏银行要求的出口信用证、出口信用证/托收/汇款项下单据及出口退税托管账户,受让有关出口受益权,为客户购进原材料等开立人民币银行承兑汇票或进口信用证的贸易融资业务。 目前NTFS系统支持哪几种提交方式开立进口信用证 目前NTFS系统支持哪几种提交方式开立进口信用证 如进口信用证申请人提出修改信用证() 进口信用证付汇,银行应按照指示购付汇() 进口信用证结算业务违规问题的主要表现有() 以下关于进口信用证业务说法正确的是() 下列哪项条件不属于进口信用证业务的主要风险点?() 进口信用证项下融资包括() 贸易融资业务中若存在代理同业业务的情况,如代理同业开立进口信用证等,对客户的尽职调查责任及对业务的合规性.真实性审核责任应归属于() 境内某客户开立进口信用证交纳了30%的保证金,信用证到期,由于资金不足,剩余70%的货款须由银行垫付,该笔信用证付汇应按()金额进行申报。 关于他行开立的进口信用证、他行作为代收行的进口代收项下进口押汇业务(低信用风险业务除外)准入条件,下列说法正确的是()。 进口信用证业务流程中,主要包含以下哪些环节() 根据展业自律等规范,贸易融资业务中若存在代理同业业务的情况,如代理同业开立进口信用证等,对客户的尽职调查责任及对业务的合规性、真实性审核责任应归属于的银行() 对具有下列异常特征的业务,银行应加强尽职调查,以更严格标准进行真实性审核及持续监控,并审慎办理相关业务() 开立信用证后叙作信用证项下进口押汇业务,系统可以虚增进口押汇授信额度()
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