多选题

代理开立账户的,银行必须( )。

A. 联系被代理人进行核实,核实无误后方可办理业务
B. 若代理人代理他人在银行开立账户较为频繁的,则应审核代理业务的合理性、必要性,无合理性的应拒绝办理
C. 对于关注客户,银行原则上应拒绝办理代理业务,必须本人办理
D. 对于关注客户,银行原则上可以办理代理业务

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集中代理收付款产品是集团财务公司在农业银行开设同业存款账户,集团下属成员单位在财务公司开立内部账户,不在农业银行开立账户() 假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务,年内不得为其新开立账户() 内部账户的开立必须在综合业务系统已确定的()下开立账户。 对于假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人,()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,()内不为其新开立账户 单位向银行申请开立账户有哪些程序? 出租、出借、出售、购买银行账户、银行卡,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务,年内不得为其新开立账户() 商业银行发行借记卡,应当按照规定开立账户() 商业银行发行借记卡,应当按照()规定开立账户。 新开立账户,受益所有人识别必须提供() 代理他人开立账户时,银行应当同时核对代理人和()的有效身份证件或者身份证明文件。 他人代理开立个人银行账户的,银行应要求代理人必须出具下列哪些材料() (本题涉及的考点2015年教材已经删除)国家机关应当在国有或者国家控股的银行开立账户,不得在其他银行或者非银行金融机构开立账户() 开立账户 英文为 ______ 存款人可以自主选择银行开立账户,任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户() 下列()账户必须自开立账户之日起3个工作日后启用 经市级及以上gong安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的客户,年内暂停其账户非柜面业务,年内不得为其新开立账户() 经市级及以上公/安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的客户,年内暂停其账户非柜面业务,年内不得为其新开立账户() 对市级及以上公安机关认定假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,邮储机构在()内不得为其新开立账户。 高风险客户开立新账户或注册电子银行等业务时,由开立账户机构的审批() 在银行开立账户的单位办理()时,账户内须有足够的资金保证支付。
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