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自然人客户的客户身份信息“九要素”包括()
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自然人客户的客户身份信息“九要素”包括()
A. 客户的姓名.性别、国籍
B. 职业.住所地或者工作单位地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类.号码和有效期限
E. 工作单位
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以下哪些是自然人客户的“身份基本信息”?()
以下哪些为自然人客户的“身份基本信息”()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中,自然人客户的“身份基本信息”不包括()
客户身份信息九要素是指()
我行对非自然人客户身份识别要求包括()
下列哪项不属于自然人客户身份基本信息()
以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是()
个人客户“身份基本信息”九要素()
办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定,对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()。
办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定,对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的身份基本信息包括客户的()
对哪些自然人客户应开展特别客户身份识别()
客户信息九要素包括()
如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人客户,义务机构应当对该非自然人客户采取相应的强化身份识别措施()
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》自然人基本信息包括:()
客户身份识别是指了解客户本人的真实身份,包括了解实际控制客户的自然人、交易的实际受益人以及客户的交易目的、交易性质、资金来源和用途等信息()
自然人客户“身份基本信息”九要素为客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限()
身份证件的有效期限也属于自然人客户的身份基本信息。
身份证件的有效期限也属于自然人客户的身份基本信息()
非自然人客户股权或者控制权的信息包括()
自然人客户信贷资产,包括()
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