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商业银行有()情形,应在发生后5个工作日内报中国银监会和国家外汇局备案。
多选题
商业银行有()情形,应在发生后5个工作日内报中国银监会和国家外汇局备案。
A. 变更托管人及托管代理人
B. 公司注册资本和股东结构发生重大变化
C. 涉及诉讼或受到重大处罚
D. 中国银监会和外汇局规定的其他情形
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大额交易报告和可疑交易报告在交易发生后的5个工作日内报送。()
商业银行任命合规负责人,应按有关规定报告银监会。商业银行在合规负责人离任后的个工作日内,应向银监会报告离任原因等有关情况()
大额交易报告实行总对总报送,在交易发生后的()个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。
按照《商业银行合规风险管理指引》规定,商业银行在合规负责人离任后的__个工作日内,应向银监会报告离任原因等有关情况()
商业银行任命合规负责人,应按有关规定报告银监会。商业银行在合规负责人离任后的十个工作日内,应向银监会报告离任原因等有关情况。( )
商业银行在合规负责人离任后的()工作日内,应向银监会报告离任原因等有关情况。
商业银行在合规负责人离任后的( )工作日内,应向银监会报告离任原因等有关情况
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告()
可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报告。
事件后,应当在事件发生后()个工作日内完成分析工作()
商业银行用户管理员、数据上报员和信息查询员发生变动,应在5个工作日内向中国人民银行作变更备案。
商业银行用户管理员、数据上报员和信息查询员发生变动,应在5个工作日内向中国人民银行作变更备案()
商业银行任命合规负责人,应按有关规定报告银监会。商业银行在合规负责人离任后的几个工作日内,应向银监会报告离任原因等有关情况()
商业银行发生变动的,商业银行应当在2个工作日内须报中国人民银行征信管理部门和征信服务中心备案()
可疑交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告
大额交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
商业银行季度、半年度信息披露时间为期末后()个工作日内。
顾客投诉登记表需在事件发生后在()个工作日内登记。
商业银行管理员用户发生变动,商业银行应当在个工作日内向中国人民银行征信管理部门和征信服务中心变更备案()
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