下列不属于客户身份类可疑交易监测标准的是( )

下列不属于可疑类贷款特征的有( )。 支付机构可疑交易报告不属于中国反洗钱监测分析中心负责的有（） 下列支付交易不属于可疑支付交易的是（） 下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是（） 下列哪种监测方法不属于蝇类成虫监测方法（） 金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求（） 保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。 保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。 下列不属于整雕的评估标准是：（）。 下列不属于整雕的评估标准是（） 下列不属于医德评价的客观标准是： 下列属于基金销售机构反洗钱工作内容的有（ ）。①客户身份识别②客户身份资料、交易记录的保存③大额交易报告④可疑交易报告 自动筛选符合可疑交易监测标准的交易，生成系统可疑交易预警（） （）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等 下列哪项不属于客户有效身份证件？（） 公司遵循“了解你的客户”原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息（） 按照的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重视每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息（） 营业机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息（） 下列不属于农村危房改造标准是() 下列不属于择偶时所考虑的标准是（）