多选题

社会渠道违规预警和监控系统应重点针对下列哪些行为进行监控,并依据客户发展质量指标建立分析模型,设定合理的监控阈值,输出预警结果?()

A. 批卡
B. 批卡
C. 终端套利
D. 违反实名制规定
E. 恶意套取收益

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热门试题
下列属于我省A类社会渠道违规行为的有() 自助设备、自助银行应安装远程视频监控系统、、智能预警系统、应急语音对讲系统和报警按钮() 针对自燃发火和电气火灾风险,强化火区、密闭和采空区管理,建立自然发火早期预测预报监控系统,加强井下皮带运输机、等重点设备区域的防火监测和预警,制定落实综合防灭火措施() 信贷风险预警监控系统是一个完全由系统自动预警的信贷风险预警监控平台。() 风险预警信号识别,主要包括哪些渠道?() 客户关系维系中的预警监控就是针对经针对来进行的() 以下哪些国家标准是专门针对监控系统的()。 以下哪些国家标准不是专门针对监控系统的()。 针对鉴别诊断,应重点完善哪些资料 C3信贷风险预警监控系统是一个完全由系统自动预警的信贷风险预警监控台。() C3信贷风险预警监控系统是一个完全由系统自动预警的信贷风险预警监控台。() 互联网社会渠道、电话社会渠道和其他电子社会渠道是渠道集中管理系统中的()类型。 防灾安全监控系统的风监测子系统应具备大风监测报警、预警功能() 保险积极参与社会管理创新,针对下列哪些重点行业开展强制保险试点() 各单位应建立关键时点的监测和预警机制,在时,加强风险监控和预警() 针对签约渠道实名制违规处罚:首次违规实施渠道强制退出机制,终止一切移动业务合作,且不再续签约() 集团客户风险预警信号应注重监控以下预警信号() 开展重点领域气候变化(),建设多灾种综合监测、预报、预警工程,健全气候观测系统和预警系统。 电气火灾监控系统是防止所有火灾发生的预警监控系统吗() GPS监控系统重点监控是()。
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