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商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下措施()
多选题
商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下措施()
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 留存客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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商业银行理财产品销售管理办法,商业银行为私人银行客户和高资产净值客户提供理财产品销售服务应当按照本办法规定进行客户风险承受能力评估。私人银行客户是指金融净资产达到600万元人民币及以上的商业银行客户;商业银行在提供服务时,由客户提供相关证明并签字确认。高资产净值客户是满足下列条件之一的商业银行客户()
商业银行客户信用评级主要包括( )。
商业银行客户信用评级主要包括( )。
商业银行客户信用评级方法有( )。
下列属于商业银行客户的有( )。
商业银行客户信用评级主要包括( )。
商业银行客户的高资产净值客户是()
私人银行客户是指金融净资产达到()及以上的商业银行客户。
个人将其持有的美元兑换成英镑,不需要在个人结售汇系统中().
商业银行应当将银行资产与客户资产__管理()
商业银行客户信用评级主要包括( )。
公安机关依法查询或冻结商业银行客户存款时,( )。
银行客户要向美国汇款5000美元,可以向哪家银行发送MT103报文()
某客户想将手中的澳元兑换成美元,此时银行的外汇牌价为:澳元美元0.7485/0.7514,该客户应以( )与银行交易。
某客户想将手中的澳元兑换成美元,此时银行的外汇报牌价为:澳元/美元=0.7485/0.7514。该客户应以( )与银行交易。
如果商业银行在外汇交易中以美元兑换客户的欧元,而客户未履行将欧元划到银行指定账户的义务,这种可能性就是商业银行承担的()。
如果商业银行在外汇交易中以美元兑换客户的欧元,而客户未履行将欧元划到银行指定账户的义务,这可能性就是商业银行承担的()。
如果商业银行在外汇交易中以美元兑换客户的欧元,而客户束发行将欧元划到银行指定账户的义务,这可能性就是商业银行承担的()
如果商业银行在外汇交易中以美元兑换客户的欧元,而客户未履行将欧元划到银行指定账户的义务,这种可能性就是商业银行承担的( ) 。
江苏农村商业银行客户综合服务热线为()
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