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开户电话核实的内容包括()
多选题
开户电话核实的内容包括()
A. 大额支付查证联系人的真实性
B. 开户意愿额真实性
C. 授权内容的真实性
D. 是否开办网银、是否现场预留印鉴、对账地址是否与注册地址一致
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各营业机构会计主管应()抽查录音电话内容,包括核实业务及具体电话核实内容的及时性、完整性等,检查情况应在()中进行登记。
柜员应使用开户授权书中记载的联系电话与单位负责人进行批量开卡事宜的电话核实。核实无误后,柜员在“批量开卡申请表”上记录核实情况(包括单位负责人姓名、核实的电话号码、核实结果、核实日期及时间等),并签章确认。柜员必须在电话核实无误后,再办理批量发卡()
对于单位客户批量开立活期一本通存折的,柜员应使用开户授权书中记载的联系电话与单位负责人进行批量开折事宜的电话核实。核实无误后,柜员在“批量开户申请表”上记录核实情况(包括单位负责人姓名、核实的电话号码、核实结果、核实日期及时间等),并签章确认。对于当时无法取得联系的,柜员可先为其办理批量开折业务,再进行后续电话核实()
开户意愿核实留存的视频资料内容应当包含以下内容()
对于代理开立阳光卡的,柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实,柜员先应使用的电话与被代理人进行核实()
还应与开户单位负责人或财务负责人进行开户事宜的电话确认,记录核实情况()
单笔20万元(含)以上的大额现金业务和100万元(含)以上的大额转账业务,营业网点应与开户单位电话核实,并在《查询查复登记簿》上记录核实情况,内容包括()等。
开户网点通过电话核实的方式对企业网银《确认表》和《回访表》中记录的内容进行回访,回访()签章确认
以下需要电话核实的账户包括()
非首次开立单位定期,柜台经理(或其他非经办柜员)应与进行电话核实,确认开户意愿和经办人信息,在结算凭证上记录核实情况,核实无误后方可办理开户手续()
单位银行账户开立进行录音电话核实的,应打印或填写录音电话核实记录,核实记录应包括()
会计人员完成电话核实后,应打印出录音电话核实记录单,并根据实际核实内容,在记录单上补充()
哪些内容是电话录音核实通话中必须包含的内容?
单笔()以上的大额现金业务,营业网点应与开户单位电话核实,并在《查询查复登记簿》上记录核实情况。
单笔()以上的大额转账业务,营业网点应与开户单位电话核实,并在《查询查复登记簿》上记录核实情况。
个人开户“两个核实”包含核实是否开户本人和()
各支行()应对客户执行大额资金划转电话核实制度,电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在()元以上的业务,通知开户行进行电话核实。
经办人员办理开户时,必须亲自与单位法人或单位负责人进行电话核实()
柜员开立单位卡时应与()进行电话核实,在“个人业务开户申请书”右上角注明“已与***电话核对”的字样并签名。
电话银行支持查询开户的账户类型包括()
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