多选题

客户境外投资业务存在以下哪些行为的,银行不得办理相关业务()

A. 在明知客户无真实投资背景
B. 交易目的不合理
C. 资金来源不合法
D. 涉嫌通过虚假.伪造或变造凭证

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对于纳入“涉案账户信息”的账户(卡),银行不得向纳入“涉案账户信息”账户(卡)办理转账汇款、消费、缴费、取现业务,但是允许办理存现业务。 根据我国《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》规定,商业银行不得代客投资于() 未经客户书面许可,商业银行不得擅自变更客户资金的投资() 邮储银行不得为下列款项办理托收承付结算业务(): 境外投资者申请开立的境外机构人民币银行结算账户,不得办理现金收付业务。( ) 银行不得在以下哪些()情况下为存款人开立个人银行账户和销户业务 办理小额通存通兑业务时,由开户行向客户收取手续费,代理行不得收取手续费() 客户在证券公司预指定平安银行后,应携带如下哪些资料至我*行办理平安三方存管业务() 机构客户存管业务开户方式目前支持银行单方开户(即客户到银行柜台单方办理存管业务开户)。() 银行不得为涉及下列情况的境内直接投资业务项下资金(支付结汇)办理结汇方向的衍生产品业务() 第三方存管业务中,客户如欲变更存管银行,应携相关材料到()申请办理。 下列哪些情况下,商业银行不得提供客户的相关资料和服务与交易记录() 下列哪些情况下,商业银行不得提供客户的相关资料和服务与交易记录?() 商业银行不得对哪些用途的业务进行授信:( ) 《商业银行授信工作尽职指引》规定,商业银行不得对以下哪些用途的业务进行授信() 柜面系统在办理境外取现签约业务时,客户需提交以下哪些证件进行办理() 农行不得为以下( )情形办理出口保理融资业务。 单位客户有长期不动户的,开户行不得为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务() 根据《国内信用证结算办法》,信用证未明示可议付,任何银行不得办理议付;信用证明示可议付,如开证行仅指定一家议付行,未被指定为议付行的银行不得办理议付,被指定的议付行必须办理议付() 根据《国内信用证结算办法》,信用证未明示可议付,任何银行不得办理议付;信用证明示可议付,如开证行仅指定一家议付行,未被指定为议付行的银行不得办理议付,被指定的议付行必须办理议付()
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