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在审核代收代付业务过程中,就认真对业务合规合法性进行审查,审核内容包括()
多选题
在审核代收代付业务过程中,就认真对业务合规合法性进行审查,审核内容包括()
A. 证件是否有效
B. 资金来源、数量是否与其经营业务、规模相匹配
C. 经营范围与其提出业务申请是否相符
D. 代收代付对方是否属于合作方业务客户
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监督检查各项业务的真实性、合规性、合法性属于事后监督中()的监督。
柜员办理业务必须认真审核()的真实性、合法性,以().为依据,在授权范围内办理业务。
代收代付业务,申请开办代收(付)业务须具备的基本条件()
代收代付业务渠道包含()
合法性与合规性是公司信贷业务必须满足的前提条件。( )
合法性与合规性是公司信贷业务必须满足的前提条件。( )
所有代收代付业务开办前,应由邮政储蓄机构有权单位与委托单位或个人签订代收代付业务合作协议,协议需经()审核
财务对业务单据的合规性、票据合法性、金额5计算准确性负主要责任()
代收代付业务的过渡性资金采取“专户核算”的方式,通过总行批量代收付系统办理的以为单位设立代收业务过渡户和代付业务过渡户()
邮政储蓄机构接受代收代付业务批量数据时,可以单人处理代收代付批量业务。
代收代付业务审查内容应包括()以及代收代付对方是否属于合作方业务客户等
代收代付业务审查内容应包括:()以及代收代付对方是否属于合作方业务客户等。
邮政储蓄机构接受代收代付业务批量数据时,可以单人处理代收代付批量业务()
重大决策合法性审核包括()。在合法性审核过程中,应严格执行公司保密要求()
以下哪些属于代收代付业务受理与审核阶段的主要风险点()
银行代收代付业务不包括( )。
代收代付业务主要包括( )等。
代收代付业务协议签订包括()
I账户开户审批过程中,()审核业务的合规性和开户的合理性。
AI账户开户审批过程中,审核业务的合规性和开户的合理性()
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