金融机构及其工作人员发现其他交易的等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。---法律合规部（）

金融机构及其工作人员应当（） 犯罪主体是银行或者其他金融机构及其工作人员的金融犯罪有（） 工作人员异常情形包括（） 金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列国家、地区、组织、个人有关，应立即送交金融机构（）审核，并提交可疑交易报告 金融机构及其工作人员可视可疑交易的重要程度决定是否予以保密（） 金融机构及其工作人员可视可疑交易的重要程度决定是否予以保密。（） 《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供 金融机构没有报告某些应当进行人工分析的异常交易，但其工作记录足以证明金融机构及其工作人员已经勤勉尽责，则不能认定其违规（） 非法出具金融票证罪中的非法出具是指银行或其他金融机构及其工作人员（） 金融机构工作人员发现假币时，应由两名及以上工作人员当面收缴。 （）或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。 金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括（） 金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列国家（地区）、组织、个人有关，应立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告（） 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向客户提供，但可向金融机构内部人员提供（） 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向客户提供，但可向金融机构内部人员提供（） 金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应( )。 可疑交易监测分析的对象（）会计数据，金融机构及其工作人员要全面关注各种情况 金融机构工作人员和非金融机构工作人员购买假币的行为触犯了同一种罪。（） 违法发放贷款罪的主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构及其工作人员。 金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告责任自负、风险自担，不受法律保护（）