热门试题
超过未进行风险承受能力评估的客户再次购买时应在柜面或者电子渠道完成风险承受能力评估，评估结果由客户签名确认。（机构客户除外）（）
客户首次购买农业银行“金钥匙”系列自营理财产品，须在柜面进行风险承受能力评估，其有效期为（），期间客户可以通过柜面或电子渠道再次进行风险评估。
个人客户的风险评估侧重于（）。
个人客户的风险评估侧重于（）
个人客户的风险评估侧重于（）
（）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标
柜面业务应急事项风险评估主要分为哪几类风险评估？( )
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
网银购买理财产品限于最近（）已在本行柜面进行了风险评估的客户
根据重要客户综合风险评估指数及等级划分，采取相应的应对举措，客户风险评级为绿区的重要客户：()。
反洗钱相关办fa规定，对客户风险等级进行持续监控，如发现目前客户风险因素与该客户所属风险等级不相应的，对有关信息进行调查后，对客户洗钱风险等级做相应调整，对划分风险等级高的客户,至少每进行一次审核（）
PHA工作组必须评估危害事件的风险等级,并根据风险等级确定是否应当提出建议。风险等级为（）时必须提出整改建议（）
客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有（）
个人投资者风险承受能力评估问卷用于测评个人投资客户风险类型，风险类型评估是测评、记录和留存投资产品签约和购买投资产品的客户风险承受能力评估的内容和结果，以评估得分判断客户的（ ）类型。
根据重要客户综合风险评估指数及等级划分，采取相应的应对举措，客户风险评级为黄区的重要客户：()。
柜面开户时，我们应根据客户身份信息、开户用途核实情况，对客户进行风险等级划分，并为客户制定合理的限额（）
根据《交易对手信用风险管理办法》,叙做交易前,应按以下原则对公司客户及个人客户进行充分的适合度评估:( )。
当桥梁总体风险评估等级达到（ ）级及以上时，需将其中高风险的施工作业流动做专项风险评估。
当桥梁总体风险评估等级达到（）级及以上时，需将其中高风险的施工作业流动做专项风险评估
客户签约个人外汇期权业务前，网点销售人员应先向客户充分揭示个人外汇期权业务风险，并要求客户填写《交通银行“个人外汇期权”风险评估调查问卷》，对于风险评估问卷得分以上的客户，可以进行后续签约（）
