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金融机构反洗钱工作的监督管理机构是:()。
单选题
金融机构反洗钱工作的监督管理机构是:()。
A. 国家外汇管理局
B. 中国银行业协会
C. 中国人民银行
D. 财政部
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()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
()负责制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对()给予纪律处分。
按照反洗钱法规定,国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些?
国务院反洗钱行政主管部门为(),依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责()
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责()
《金融机构反洗钱监督管理办法》的义务主体不包括下列机构()
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()。
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()
国务院()参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
中国银监会是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,予以批准()
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作()
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