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金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易,不必进行分析识别()
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金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易,不必进行分析识别()
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对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应只需提交可疑交易报告。()
对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应只需提交可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告()
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在内以电子方式提交大额交易报告()
对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告
金融机构提交可疑交易报告后,不用再对相关客户、账户及交易进行持续监测()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
金融机构提交的大额交易报告和可疑交易报告格式和填报要求由规定()
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构不需要分别提交大额交易报告与可疑交易报告()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。判断对错
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与()相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应该只提交大额交易报告()
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