多选题

对开立人民币基本存款账户的客户身份识别以下说法正确的是()。

A. 对应开立的账户名称与所提供的有关证明文件名称不一致的,需通过工商行政管理部门或税务部门等发证机构查询核实,情况不属实的,不予受理
B. 对需要了解控股股东或实际控制人身份的,可通过客户公司章程或向工商行政管理等部门核对
C. 法定代表人或单位负责人及授权办理业务人员的身份证件,可通过联网核查系统等措施进行核对
D. 对完成客户身份识别,符合规定的客户,在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息

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客户开立人民币同业定期存款时必须填写《恒丰银行人民币单位通知存款账户开户申请书》() 对于同业银行在我行开立人民币结算账户,以下说法正确的是() 开立定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的,银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料() 客户开立人民币同业定期存款时必须填写() 在我*行开立人民币单位银行结算账户(注册验资户除外)并已预留印鉴的单位客户,在该营业机构开立的人民币定期存款账户、人民币通知存款账户、人民币贷款账户等不同人民币单位银行账户可申请使用同一套预留印鉴() 在我*行开立人民币单位银行结算账户(注册验资户除外)并已预留印鉴的单位客户,在该营业机构开立的人民币定期存款账户、人民币通知存款账户、人民币贷款账户等不同人民币单位银行账户可申请使用同一套预留印鉴() 客户开立人民币同业定期存款时必须填写《恒丰银行人民币单位定期存款账户开户申请书》,并加盖和() ()既可以开立人民币账户又可以开立个人外币币种账户。 客户开立人民币同业定期存款时必须填写《恒丰银行人民币单位定期存款账户开户申请书》,并加盖单位和签章() 关于人民币资本金专用存款账户的开立,以下说法正确的是()。 客户开立人民币同业定期存款,首次开户的,只需填写《恒丰银行人民币单位定期存款账户开户申请书》中带“*”标记部分() 办理对公人民币“活利丰”业务的客户无须在我行开立人民币单位结算账户。 国字头社团、协会开立人民币银行结算账户,存款人类别是() 境外投资者开立人民币再投资专用存款账户,关于账户名称,下列表述正确的是() 合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入专用存款账户管理。其开立人民币账户时应出具国家外汇管理部门的文件,开立人民币结算资金账户时应出具证券管理部门的证券投资业务许可证() 合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入专用存款账户管理。其开立人民币特殊账户时应出具外汇管理部门的批复文件,开立人民币结算资金账户时应出具证券管理部门的证券投资业务许可证() 根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,境外机构在境内只能开立一个人民币基本存款账户。境外机构开立人民币基本存款账户后,各分行可以按照、和等银行账户管理制度及相关法规,根据办理跨境人民币业务的需要开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户() 外国投资者减持A股开立人民币专用存款账户,账户性质码是() 对于已在我行开立人民币同业往来账户的存量客户,无需新开账户,对于尚未在我行开立人民币同业往来账户的新客户,境内同业机构需签署,境外同业机构需签署() 存款人为非法人企业,开立人民币单位银行结算账户时,应提交()
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