单选题

关于金融机构保密义务以下说法正确的是(法律合规部)()

A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息.金融机构必须绝对保密
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息.金融机构不得以任何形式对外提供
C. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息.金融机构可以向同业金融机构提供
D. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息.金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供

查看答案
该试题由用户315****53提供 查看答案人数:23516 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户315****53提供 查看答案人数:23517 如遇到问题请联系客服
热门试题
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有。---法律合规部() 对客户开展反洗钱宣传是金融机构。---法律合规部() 法律合规部◆对客户开展反洗钱宣传是金融机构() 义务机构应当对本机构的严格保密,建立相应制度或要求规范。---法律合规部() 中小金融机构要按照的原则,严格案件责任追究。---法律合规部() 金融机构根据方法,决定采取客户尽职调查措施的程度。---法律合规部() 以下哪些说法是正确的?(法律合规部)() 银行业金融机构应定期重估不良金融资产的实际价值。(法律合规部)() 以下关于金融机构反洗钱义务说法正确的是() 根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项义务。---法律合规部() 金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务。---法律合规部() 法律合规部◆根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项义务() 客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的防线。(法律合规部)() 中小金融机构案件责任追究方式中,属于纪律处分的是。---法律合规部() 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全制度。---法律合规部() 银行业金融机构在进行贷款定价时应遵守的规定包括。---法律合规部() 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题。---法律合规部() 法律合规部◆对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题() 法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任,以下哪些不是董事会的职责。---法律合规部() 农村中小金融机构表内理财产品,募集期内计入统计。---法律合规部()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位