多选题

根据展业自律规范,银行为客户办理跨境担保业务,应从这几方面进行业务准入条件识别()

A. 经营情况识别
B. 资信状况识别
C. 业务资质识别
D. 银行应建立跨境担保业务跟踪机制

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根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,应当() 根据展业自律规范,签订担保合同时,债务人自身不具备足够的清偿能力或可预期的还款资金来源的,银行办理相应的跨境担保业务() 银行为客户办理外债业务,应坚持的展业原则() 根据展业自律规范,银行办理境外放款外汇业务,应严格按照的展业原则,履行尽职审查责任,确保客户身份及业务背景真实、合规() 根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,贷款发放及支付时,应审核() 根据展业自律规范,境内企业办理境外放款业务时,银行应审核的材料包括() 根据展业自律等规范,关注客户可以办理预付货款项下贸易融资() 根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,应审核资料主要包括但不限于() 根据展业自律等规范,银行为客户办理融资业务时,对于在融资申请时确实无法提供报关单的,须在融资后内提交,如不能及时提交,应要求客户提前偿还融资() 根据展业自律等规范,C类企业仅可办理天以下(含)贸易融资业务() 根据展业自律等规范,银行办理汇款项下出口出货后融资业务,必须审核的单据包括() 根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,申请人与债务人之间无合理关联关系的,申请人(或反担保人)愿意为债务人提供反担保的理由和背景不充分、不合理的,应要求客户进行合理解释,但不能拒绝办理() 根据展业自律规范,与客户达成衍生产品交易前,银行应确认客户办理衍生产品业务符合交易原则,并获取由客户提供的声明、确认函等能够证明其真实需求背景的书面材料() 根据展业自律等规范,银行办理转口贸易融资时,最长融资期限不应超过年() 根据展业自律等规范,银行为客户办理贸易融资时,应坚持以实体经济需求为基础,了解客户对的实际需求,使贸易融资各项要素与实体经济需求合理匹配() 根据展业自律等规范,银行为客户办理贸易融资业务的,应在客户提交的正本信用证/合同/订单上签注融资信息,签注信息可不含,并留存相关单据正本或复印件,防范重复融资() 根据展业自律规范,境内企业办理境外放款业务时,银行应根据企业提供的业务登记凭证,在资本项目系统中查询等() 根据展业自律规范,银行办理境外放款外汇业务,应按外汇管理规定审核和留存业务资料,在资本项目系统银行端打印() 根据展业自律等规范,进口贸易融资业务的客户准入标准为同时满足以下条件() 根据展业自律规范,银行办理跨境担保外汇业务,应建立内保外贷履约风险评估制度。银行对于自身提供的主债务合同将于一年内到期的内保外贷业务,应按进行履约风险评估,并向所在地外汇分局报告()
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