热门试题
IC卡管理系统中只有黑名单没有灰名单。
预警黑灰名单管理遵循哪些原则？（）
灰名单车辆至少须具备中所列一项证据，但尚不足以达到追缴黑名单车辆标准的，可直接列入灰名单（）
批量移入的灰名单不可以撤销（）
灰名单是指存在等情况的车辆（）
手工移入的灰名单不可以撤销（）
灰名单类型有哪几种---运营部（）
灰名单客户可以正常办理存取款业务（）
下列不属于黑灰名单异常状态的是（）
灰名单维护交易客户个人办理的，所需附件为（）
黑、灰名单由汇总后下发到加油站（）
部联网中心、各省（区、市）根据自身系统情况将从追缴黑名单中数据异常等车辆纳入灰名单进行管理，并按全网灰名单统一类型进行省内存储，必要时通过部联网中心共享，部联网中心不再统一下发灰名单（）
红名单、白名单、灰名单（除PEP名单外）由一级分行反洗钱中心合规管理岗进行维护（）
点击（）下拉菜单中的“灰名单管理”，进入“解灰”页面。
预警黑灰名单按照风险程度不同分为哪几类？（）
吉卡借记卡自开户之日起个月无交易记录的账户，列入灰名单，并暂停灰名单账户的非柜面业务，向客户重新核实身份后，可以恢复其业务（）
李先生在九台农商银行办理了一张借记卡，一直未使用，经查询该卡已变成灰名单状态，咨询灰名单激活的受理网点（）
红名单客户信用状况最好，灰名单客户次之，黑名单客户信用度最差，是企业严格监管的目标。
红名单客户信用状况最好，灰名单客户次之，黑名单客户信用度最差，是企业严格监管的目标。
个人办理灰名单维护交易客户的，所需附件以下错误的是（）
