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客户业务关系存续期间,客户重新识别或持续识别审批未获批准,客户出现如下任一情形时,营业机构应及时终止业务关系()
多选题
客户业务关系存续期间,客户重新识别或持续识别审批未获批准,客户出现如下任一情形时,营业机构应及时终止业务关系()
A. A-客户涉及禁止准入情形的;
B. B-有权部门要求或司法机关通知、裁定的;
C. C-已采取多种措施,仍不能有效识别客户身份,存在较大合规风险,超出本机构风险管理能力的;
D. D-其他根据法律法规、监管规定或本行制度不得建立和保持业务关系的
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应该采取()客户身份识别措施。
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