多选题

客户业务关系存续期间,客户重新识别或持续识别审批未获批准,客户出现如下任一情形时,营业机构应及时终止业务关系()

A. A-客户涉及禁止准入情形的;
B. B-有权部门要求或司法机关通知、裁定的;
C. C-已采取多种措施,仍不能有效识别客户身份,存在较大合规风险,超出本机构风险管理能力的;
D. D-其他根据法律法规、监管规定或本行制度不得建立和保持业务关系的

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在与客户的业务关系存续期间,金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗? 在与客户的业务关系存续期间,金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗 业务关系存续期间,营业机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其、,及时提示客户更新资料信息() 业务关系存续期间客户身份识别:采取持续的客户身份识别措施,对客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,按规定及时进行客户身份重新识别并更新客户信息() 个人客户身份识别业务是指分行在与客户建立业务关系时或在业务关系持续期间,采取相应措施或持续识别客户,确认客户真实身份() 在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其,及时提示客户更新资料信息() 在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其(),及时提示客户更新资料信息 金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。 金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。() 在与客户的业务关系存续期间,营业机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户() 在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。 义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,应当同时开展身份识别工作() 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。 银行在为客户提供开户或办理相关业务时,应当识别身份,并在业务关系持续期间,加强客户的动态管理和管理() 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()情况,及时提示客户更新资料信息 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办fa》规定,银行在与客户业务存续期间,应当采取客户身份识别措施() 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存警理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应该采取()客户身份识别措施。   在客户业务关系存续期间,客户出现下列情形的,应开展增强尽职调查,重新评估客户风险()
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