员工发生“通过本人账户过渡亲属资金或控制亲属账户过渡本人资金的”应给予记分档，记分（）

严禁利用客户账户过渡本人或他人资金，或通过本人、他人（） 严禁办理本人业务或本人以代办人身份办理他人业务,利用客户账户过渡资金,或通过本人、他人账户过渡银行、客户资金（） 严禁柜员办理本人业务或利用客户账户过渡本人资金；严禁通过本人/他人账户归集、过渡或套取银行和客户资金；严禁代客户签名或获取客户密码（） 信用社内部员工可借用他人账户办理业务或协助客户通过本人、他人账户过渡资金（） 利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款、调剂库存违反了操作风险十三禁的规定（） 严禁信用卡营销人员利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户过渡银行、客户资金；或出借自己的身份为客户化整为零办理违规、超限业务（） 长沙银行员工行为禁止规定严禁利用客户账户过渡本人资金（） 外币主账户销户转过渡时，审查收付款方账户是否为同一客户或其直系亲属账户，否则不能办理（） 发现存在与银行客户存在非正常资金往来；发现存在违法违规协助银行客户过桥还贷；发现存在出租或出借员工账户；发现存在使用本人或本人控制的账户，或通过他人账户归集、过渡银行和客户资金的，给予有关人员（） 银行从业人员可以用本人账户过渡客户资金（） 利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、调剂库存的，给予（）处分；情节严重的，给予（）处分。 利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、调剂库存的，给予（）处分；情节严重的，给予（）处分 通过员工的个人账户，过渡办理开户单位的代收代付业务，或单位结算账户资金转入员工个人结算账户作过渡的，给予有关责任人员处分。第一百四十七条（） 外币资金在境内转账时，只能是客户本人账户间或与其直系亲属账户间的资金划转（） 个人外币现汇存款账户不得办理现金存入业务，但可以办理本人外币储蓄账户间资金划转、本人与直系亲属外币储蓄账户间资金划转、通过交易网点的内部账户或其他个人现汇账户转入，也可以在购汇时转入（） 员工出租、出借本人或者亲属的账户，或者为出租、出借账户提供便利或者帮助的，至少给予（） 邮政银行客户本人账户间或本人与其直系亲属账户间可以进行资金划转，但境内个人与境外个人账户间不可以进行资金划转（） 邮政银行客户本人账户间或本人与其直系亲属账户间可以进行资金划转，但境内个人与境外个人账户间不可以进行资金划转（） 银行业从业人员可以利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金，也可经借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金（） 金融机构及其从业人员不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金，也不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金（）