多选题

个贷业务资金用途合规性和真实性常规检查的主要内容是( )。

A. 贷款支付方式的合规性
B. 对同一合作商下个人贷款和集中逾期的个人贷款, 主要检查借款人关联信息, 判断是否为虚假贷款
C. 资金用途的合法合规性
D. 合作机构项下个人贷款是否存在虚假风险

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使用特种转账凭证必须严格审核业务背景的真实性、合法性、合规性和准确性() 营业网点业务经办负责业务的前端操作,对所受理业务的真实性、合规性和业务依据的完整性负责;营业网点现场管理人员负责业务的现场审核,对所审核业务的真实性负责;远程授权人员负责业务的后端授权,对所授权业务的合规性和业务依据的完整性及真实性负责() 集中作业平台有关管理单位应使用现场检查、等手段,重点检查业务的真实性、合规性、及时性,及时关注和防范风险() 派驻业务经理需审核柜员进行机构现金调拨交易的真实性、合规性和准确性() 储蓄柜员制业务操作合规性审计的主要内容有哪些? 营业网点的职责按照“标准、规范、合规、完整”的业务要求,负责受理和审核客户提交的业务凭证、介质和有关单据,确保业务的真实性、合规性和有效性。其中“规范”是指(). 营业网点的职责按照“标准、规范、合规、完整”的业务要求,负责受理和审核客户提交的业务凭证、介质和有关单据,确保业务的真实性、合规性和有效性。其中“规范”是指(). 业务经理对柜面业务进行授权时只需授权,不需对授权业务的内容、范围、金额的准确性、真实性、合规性等方面进行审核。 业务经理对柜面业务进行授权时只需授权,不需对授权业务的内容、范围、金额的准确性、真实性、合规性等方面进行审核() 业务经理对柜面业务进行授权时只需授权,不需对授权业务的内容、范围、金额的准确性、真实性、合规性等方面进行审核。 派驻业务经理应抽查柜员结售汇业务流程的合规性:重点关注户身份和业务背景真实性审核等() 审查短期借款偿还的真实性、及时性、合规性的审计方法是()。 办理现金收付款业务需要审核凭证的,应对凭证要素合规性、完整性、真实性进行审核() 对前台人员发起的下列哪些业务,授权人员必须严格审核其真实性、准确性、合规性() 办理现金收付款业务需要审核凭证的,应对凭证要素合规性、完整性、真实性进行审核() 单位大额资金汇划业务,应由按照结算管理的相关规定审查支付凭证的真实性及合规性,并在业务系统中进行授权() 营业中执行柜面业务现场核准,并按规定要求监督检查并记录高风险业务审批流程完整性、查证交易真实性、合规性() 派驻业务经理营业中需执行员工权限管控,审核业务背景真实性、准确性、合规性() 客户无法通过真实性审核,或者无正当理由拒不提供真实性证明材料,银行应暂停为其办理业务,并主动收集或要求客户提供更充分的真实性证明资料,直至确认交易真实、业务合规() 办理对公国际业务, 审核客户交易真实性与合规性, 发现客户资金来源和用途不明、 交易方式不合理、 贸易背景不真实等可疑情况的, 须参照高风险类客户审核标准进行( )审核。
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