登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
个贷业务资金用途合规性和真实性常规检查的主要内容是( )。
多选题
个贷业务资金用途合规性和真实性常规检查的主要内容是( )。
A. 贷款支付方式的合规性
B. 对同一合作商下个人贷款和集中逾期的个人贷款, 主要检查借款人关联信息, 判断是否为虚假贷款
C. 资金用途的合法合规性
D. 合作机构项下个人贷款是否存在虚假风险
查看答案
该试题由用户613****61提供
查看答案人数:24767
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户613****61提供
查看答案人数:24768
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
使用特种转账凭证必须严格审核业务背景的真实性、合法性、合规性和准确性()
营业网点业务经办负责业务的前端操作,对所受理业务的真实性、合规性和业务依据的完整性负责;营业网点现场管理人员负责业务的现场审核,对所审核业务的真实性负责;远程授权人员负责业务的后端授权,对所授权业务的合规性和业务依据的完整性及真实性负责()
集中作业平台有关管理单位应使用现场检查、等手段,重点检查业务的真实性、合规性、及时性,及时关注和防范风险()
派驻业务经理需审核柜员进行机构现金调拨交易的真实性、合规性和准确性()
储蓄柜员制业务操作合规性审计的主要内容有哪些?
营业网点的职责按照“标准、规范、合规、完整”的业务要求,负责受理和审核客户提交的业务凭证、介质和有关单据,确保业务的真实性、合规性和有效性。其中“规范”是指().
营业网点的职责按照“标准、规范、合规、完整”的业务要求,负责受理和审核客户提交的业务凭证、介质和有关单据,确保业务的真实性、合规性和有效性。其中“规范”是指().
业务经理对柜面业务进行授权时只需授权,不需对授权业务的内容、范围、金额的准确性、真实性、合规性等方面进行审核。
业务经理对柜面业务进行授权时只需授权,不需对授权业务的内容、范围、金额的准确性、真实性、合规性等方面进行审核()
业务经理对柜面业务进行授权时只需授权,不需对授权业务的内容、范围、金额的准确性、真实性、合规性等方面进行审核。
派驻业务经理应抽查柜员结售汇业务流程的合规性:重点关注户身份和业务背景真实性审核等()
审查短期借款偿还的真实性、及时性、合规性的审计方法是()。
办理现金收付款业务需要审核凭证的,应对凭证要素合规性、完整性、真实性进行审核()
对前台人员发起的下列哪些业务,授权人员必须严格审核其真实性、准确性、合规性()
办理现金收付款业务需要审核凭证的,应对凭证要素合规性、完整性、真实性进行审核()
单位大额资金汇划业务,应由按照结算管理的相关规定审查支付凭证的真实性及合规性,并在业务系统中进行授权()
营业中执行柜面业务现场核准,并按规定要求监督检查并记录高风险业务审批流程完整性、查证交易真实性、合规性()
派驻业务经理营业中需执行员工权限管控,审核业务背景真实性、准确性、合规性()
客户无法通过真实性审核,或者无正当理由拒不提供真实性证明材料,银行应暂停为其办理业务,并主动收集或要求客户提供更充分的真实性证明资料,直至确认交易真实、业务合规()
办理对公国际业务, 审核客户交易真实性与合规性, 发现客户资金来源和用途不明、 交易方式不合理、 贸易背景不真实等可疑情况的, 须参照高风险类客户审核标准进行( )审核。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了