多选题

非面对面交易方式(如网上交易)使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务,增加了开展客户尽职调查的难度,可重点审查以下哪些交易()

A. 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D. 金额特别巨大的网上金融交易

查看答案
该试题由用户356****88提供 查看答案人数:46637 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户356****88提供 查看答案人数:46638 如遇到问题请联系客服
热门试题
网上交易市场支付不支持网上交易市场的交易模式() 客户到营业部柜台提出网上交易申请,需签署“网上交易协议书”,营业部()应分别在“网上交易协议书”上签名或盖章 采用网上交易、电话交易等方式的佣金率( )现场交易。 网上交易市场支付不支持网上交易市场的现货交易模式() 在提供网上交易服务时,“客户便捷”是()。 客户开通网上交易时,证券公司应当() 网上交易方包括 与客户面对面交流的合适距离是多少()29 如何安装网上交易软件? 客户在网上进行交易出现超时后,可在“网上交易查询”菜单对交易结果进行重新确认() 非联机交易或商定货到付款的非面对面交易,交易日期应以签购单(或具有同等效力的单据)所记录的日期为准() 依托自助机具为个人开立Ⅰ类账户的,仍应经我行现场工作人员面对面审核开户人身份,否则只能视为非面对面的电子渠道办理开户业务() 客户申请开通网上交易委托方式时,应在营业部柜台当场设置() 客户申请开通网上交易委托方式,应持(),到营业部柜台提出申请 客户申请终止网上交易委托方式,应持(),到营业部柜台提出申请 兴业银行个人网上银行提供()等完整的客户网上交易记录 理财师在与客户面对面交谈时,应该做到(  )。 网上交易要遵循以下原则() 面对面交班防止() 客服人员在与客户面对面交流过程中良好的倾听技巧是()。
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位