多选题

以下哪些对非自然人客户受益人的认定标准是正确的()

A. 直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C. 公司的高级管理人员
D. 法人

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自然人可以作为受益人,法人不能作为受益人。() 义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是.---法律合规部() 每个非自然人客户仅可有一名受益所有人() 义务机构可以不识别()非自然人客户的受益所有人 对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。() 对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,其判断标准有哪些?() 自然人公民身份的判定标准是() 农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人,每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人的有() 每个非自然人客户至少有一名受益所有人。 维护受益所有人与非自然人客户之间的关系信息包括() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,以下哪项不属于非自然人客户股东或者董事会成员登记信息() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,以下哪项不属于非自然人客户股权或者控制权的相关信息() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行() 我行对非自然人客户身份识别要求包括() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构可以依照相关规定查询非自然人客户的受益所有人信息() 我行可以不识别下列哪个非自然人客户的受益所有人() 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户受益所有人() 对非自然人客户受益所有人的追溯,要逐层深入,并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人() 营业机构核实受益所有人信息,并可以通过非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行()
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