在疑似涉税犯罪交易中，资金交易上的识别点有（）
A. 主要集中在进出口贸易、废旧物资回收、资源再生及软件生产等享受国家优惠政策的行业
B. 经办人多为公司会计，以员工名义批量开立存单；会计在银行柜面分批代理结清存单，转入其活期账户中，然后取现或转给公司少数高级管理人员
C. 对公账户频繁向个人账户转入大额资金，再通过本票或现金形式转入公司的高管个人账户
D. 资金交易量与企业注册资本和经营规模明显不符
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以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）
涉恐融资资金交易模型，我们反洗钱排查要点可以参考（）
期货交易所为债务人，可以请求冻结、划拨以下账户中资金或者有价证券的有（ ）。
简述如何识别客户的利益点和达成交易。
关于上海证券交易所法人清算模式中资金划入的说法，错误的是( )．
商业银行应当根据资金交易的风险程度和管理能力，就交易品种、交易金额和止损点等对资金交易员进行授权。资金交易员上岗后应当取得相应资格。
商业银行应当根据资金交易的风险程度和管理能力，就交易品种、交易金额和止损点等对资金交易员进行授权。资金交易员上岗后应当取得相应资格。
涉税犯罪的种类主要有（）.
涉疫情电信诈骗在地域方面的主要交易特征有（）
下列涉税犯罪不能由单位构成犯罪主体的是（）。
下列选项中，属于徇私舞弊型涉税渎职犯罪的有（ ）。
单独或者合谋，集中资金优势连续买卖，操纵证券、期货交易价格，情节特别严重的，（ ）。
国际收支交易中资本项目包括（）
下列涉税犯罪中，不能由单位构成犯罪主体的是（）。
下列涉税犯罪中，犯罪主体只能是纳税人的是（ ）。
交易资金监管的作用有（）
单独或者合谋，集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券、期货交易价格的，属于内幕交易行为。()
疑似风险交易及单据的核查要点（）
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）
填写可疑交易报告的“涉罪类型”与“可疑交易特征”需要注意（）
