对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以（）

对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以（） 保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生，情节特别严重的，中国人民银行可责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。 保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生，情节特别严重的，中国人民银行可责令其停业整顿或者吊销其经营许可证（） 对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构,情节严重的中国人民银行可以（） 按照规定，对于客户身份资料和交易信息，金融机构应至少保存（） 对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。 中国人民银行令、银监会、证监会、保监会令〔2007〕第2号 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，于（）正式实行 对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（） 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构（） 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。（） 金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）反洗钱信息资料。 对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（） 对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（） 对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构，中国人民银行可以（） 人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当保存的客户身份资料包括（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。 金融机构未按照中国人民银行的规定向同业拆借市场披露信息，或者所披露信息有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，中国人民银行有权对该金融机构采取（）等约束措施。 中国人民银行《金融业机构信息管理规定》中“金融机构编码”指中国人民银行根据《金融机构编码规范》为各金融机构编制的标识码（） 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录。 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构——中国人民银行。