我行可疑交易报告工作实行监测分析模式（）

目前我行对反洗钱大额、 可疑交易进行监测、 分析、 上报的系统是（ ）。 各级机构应在确认可疑交易后 5 个工作日内， 及时向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。 我行大额交易和可疑交易报告实行总、分二级报告管理机制，遵循分级管控，统一报告（） 对已经报送过可疑交易报告的客户及其交易，监测工作结束，不用持续监测（） 可疑交易监测单位：以（）为监测单位，在客户尽职调查工作中采取合理手段识别可疑交易线索，提高监测分析工作的有效性。 基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应在交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。 支付机构应按照勤勉尽责的原则，对交易开展监测和分析，报告可疑交易（） 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。 金融机构在可疑交易发生后的10个工作日内以纸质方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告（） 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？ 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告（） 总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑交易报告于可疑交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告（） 新办法将可疑交易报告时限调整为“5个工作日”不是指金融机构必须在5个工作日内完成从异常交易预警到人工分析判断等所有环节，并向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，而是指金融机构通过内部预警、分析等确认为可疑交易后，应当在5个工作日内提交可疑交易报告（） 目前大额交易和可疑交易报告实行（）报送。 农发行可疑交易是指按照我行制定的可疑交易监测标准，根据客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等特征，经人工分析后判定为可疑的交易。（） 本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送（） 各农商行应对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应在可疑交易报告理由中完整记录对分析过程（） 我行开展大额交易和可疑交易报告工作应遵循有效性原则为：大额交易和可疑交易监测报告工作要求纳入业务全流程管理，确保覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节,真实完整反映业务场景及资金流向（）