金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。

中国何时成为金融行动特别工作组（FATF）的正式成员？ 金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下达哪三大主题()。 金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订（） 金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？ 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（） 金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（） 金融行动特别工作组（） 金融行动特别工作组（） 金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织（） 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。 《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？（） 2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 金融行动特别工作组的工作目标是（）。 金融行动特别工作组的工作目标是（） 金融行动特别工作组的工作目标不包括（） 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）。 金融行动特别工作组目前采用的《四十项建议》是在由全会通过（） 金融行动特别工作组的英文缩写是（）