个人办理电汇时，应按照客户身份识别相关规定执行，对客户（含客户本人、代办人）证件进行联网核查，不需打印、上传核查记录。

接入电子商户时，分行应按照《中国光大银行客户身份识别管理办法》严格做好客户身份识别工作，确保客户身份信息的、和，妥善保管客户身份识别信息与交易记录等资料（） 客户准入前，经办机构应按照尽职调查相关规定采集客户信息。对于对公客户的监控名单筛查应包含（） 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，为个人客户办理人民币单笔（）的现金存取业务时，应进行客户身份识别。 电缆接头安装安全措施应按照的相关规定执行（） 受理社（行）受理单笔交易金额五万元以上的农信银异地现金通存或通兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户提交的身份证明文件主要包括（）。 转账金额超过（）万元以上，应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相关规定对客户身份进行识别。 移动终端外出办理业务，应按照相关业务规定做好客户告知工作（） 客户身份识别过程中，柜员和会计主办在判定客户提供的有效身份证件为虚假证件时，受理行应按相关规定完成的操作（） 交行柜面办理合作银行借记卡的代理存款业务时，应按照存款业务相关规定接收客户现金，对于超过及以上的大额存款，必须要求合作机构客户提供客户身份信息，并根据客户提供信息录入持卡客户证件种类和证件号码并留存证件影像（） 对下列哪些外国人员，金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务（） 银行通过在线方式受理客户注册、变更、注销手机号码支付业务信息时，应采取有效措施进行客户身份识别，确保“客户真实身份”、“确属客户本人”和，并妥善保存客户身份识别相关记录（） 经办机构受理单笔交易金额（）元（含）以上的异地现金通存或通兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户提交的身份证、户口簿、护照、军人身份证件、武警身份证件或者其他身份证明文件。 办理现金业务时应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按规定执行大额交易报告制度，对涉及可疑交易的要及时上报（） 对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。 对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则（） 金融机构应认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，有选择地采取等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份（） 个人客户临柜办理新开户的，经办按照规定核验客户身份信息无误后，为其办理相关新开户手续（） 重大操作除遵照公司相关规定外，还应按照（）的管理要求执行。 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的有疑问的，应当重新识别客户身份（） 单位办理电汇时，不需再扫描、上传客户身份证件及客户影像。