大额交易的实时核实制度，对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外，还需通过对客户住址等其中的（）项进行询问。

受益所有人信息的核实与登记，应当登记客户受益所有人的（） 大额交易实时核实的起点金额标准为（） 各活期联名账户所有人可单独办理个人联名账户续存。 客户在柜台开通网银交易，应由账户所有人本人申请，并由柜员在柜台当面将认证工具交予账户所有人（） 联名账户所有人增加后，按增加的全体联名账户所有人姓名自动更新（）。 办理变更备案，属于机动车所有人联系方式变更的，核实机动车所有人身份信息，录入变更后的联系方式（） 办理变更备案，属于机动车所有人联系方式变更的，核实机动车所有人身份信息，录入变更后的联系方式（） 加大对存取业务管理，对可疑交易加大监测，严格落实大额账户定期对账制度，修改系统对重点客户、大额资金异动实施监测，严防存款业务操作风险隐患（） 强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账定时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理（） 银行对未发生任何交易的个人人民币银行存款账户进行标识，并在存款人办理业务时，先对账户相关身份信息进行核实后再办理业务（） 义务机构可以通（）方式核实受益所有人信息 联名账户所有人最多为（）人。 联名账户所有人数量为（） 全体联名账户所有人凭各自业务操作卡及卡密码共同办理联名账户的现金支取或转账支取业务。目前我行可受理上术联名账户业务的网点为（） 根据《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》规定,商业银行应强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账实时核实制度,严禁越权办理（） 大额支付系统办理跨行实时（）支付业务。 机动车所有人申请办理车辆号牌互换业务的条件包括（） 申请办理共同所有人姓名变更登记,共同所有人都应当到场申请。 任一联名账户借记卡所有人持本人有效身份证件及联名账户借记卡至营业网点，即可办理联名借记卡查询业务。 联名账户所有人指已经开立联名账户的个人客户。在联名账户开户时可约定联名账户所有人数，最少2人，最多6人（）