对人民币单笔（含）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件（）

办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务，应通过（）对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。 为机构客户办理单笔或当日累计50万元（含）人民币现金存取款业务，应当登记该客户的机构信用代码（） 挂失账户金额单笔或累计等值人民币5万元（含），柜员执行非接口联网核查（） 单笔等值人民币 100 万元（含）以上的大额现金支取业务，需要由（）以上级别人员审批 当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应（） 对公单笔或单户当日累计人民币200万元（含）至500万元之间，个人单笔或单户当日累计人民币200万元（含）以上的现金支出业务由审批授权（） 人民币单笔5万元以上（含）现金取款、转账业务（同一客户号下已开账户之间的资金划转业务除外，下同）、外币资金划转以及外币单笔等值美元以上（含）或外币当日累计等值美元以上的现金取款业务，应当核对客户的有效身份证件或身份证明文件（） 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当（）。 原则上人民币（）万元（含）以下的现金存款业务，以及2万元（不含）至（）万元（含）的现金取款业务可以通过现金循环机办理 对于人民币（）元（含）以上的单笔大额现金收付，柜员清点后应换人复核 为自然人客户办理人民币单笔以上或者外币等值美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证明文件并对居民证件进行联网核查（） 金穗借记卡持卡人办理现金取款业务，金额在人民币5万（含）元以上的，柜员必须做到（）。 大额现金收入是指开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（）万元（含）以上或外币现钞等值（）万美元（含）以上的业务。 现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币万元以上以上的业务,必须进行联网核查与身份影像处理（） 明珠信使所提供的大额资金支付通知的执行标准为：单笔人民币50万元（含）以上的转账支付；单笔人民币（）以上的现金支付。 单笔或单日累计现金存取款金额在等值人民币1000万元以上的，由（）审批 对自然人客户代理他人存取现金的，人民币单笔5万（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上的现金存、取款业务，各营业机构应核对、核查、复印户主和代办人的有效身份证件，登记代办人的（） 对公单笔或单户当日累计人民币500万元（含）以上的现金支出业务可由支行行长授权（） 现金循环机原则上人民币以下的现金存款业务，以及2万元至30万元（含）的现金取款业务可以通过现金循环机办理（） 当日单笔或者累计交易人民币万元（含）以上的现金收支，金融机构应当报送大额交易报告（）