热门试题
在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例（）
对于初次上报可疑案例的客户，应该采取下列哪种控制措施（）
可疑案例查询,一次可查询一个月记录（）
发现可疑人员后，对比考量敌我双方情况即可完成分析研判，进而确定行动方案。错误（）
反洗钱系统中，历史报送可疑案例可在以下哪个模块中进行查询（）
反洗钱工作平台中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易，需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的，可对相关行社发起协查，收到案例协查的行社，最迟于下（）个工作日反馈协查结果。
目前我行反洗钱可疑案例报送，应由编辑岗发起客户风险等级调整，将客户风险等级调整至一般风险或一般风险以上等级，经过级审批后，才可将客户的案例作为可疑案例进行上报（）
分支行对于报送的每一笔可疑案例，应在案例的“可疑行为描述”中，结合可疑交易指标的异常情形和客户尽职调查了解到的情况，对交易是否可疑做出综合性的描述和分析，不得直接适用系统默认赋值的“可疑交易特征”描述。应切实提高可疑交易报告的情报价值，证明自身已勤勉尽责，提高可疑监测分析工作的有效性。
反洗钱系统中，当可疑案例被排除后，自动进入案例处理模块中的子选项卡界面，方便再次出现可疑时直接编辑上报（）
Ⅱ级测试：由车间负责完成，并完成电气特性标调工作、电气特性II级测试，形成分析报告（）
预警处理应在（）个工作日完成。可疑预警审核应在（）个工作日完成。
在客户的业务关系存续期间，我们应当不间断地的实施客户身份识别工作，充分利用好反洗钱系统功能，案例处理-可疑案例协查，当报告行与交易行不是同一机构时，应相互协作共同完成协查工作。工作中，我们应始终本着“、、、”的原则（）
事件后,应当在事件发生后（）个工作日内完成分析工作（）
数据回放分析发现的疑似伤损复核时限要求：严重疑似伤损：当日完成复核确认。轻微疑似伤损：每年3至9月份应在下个周期内进行复核确认；每年10月至次年2月应在7日内完成复核（）
下列关于银行类金融机构应当作为可疑案例进行报告的行为中，表述不正确的有（）
技术复核工作中，专业工程师报请项目总工进行复核于（）完成
银行批量代付业务操作必须由经办人员和事中复核人员双人负责完成，经办人员在系统完成每笔交易后，事中复核人员对经办人员所做的交易进行逐笔复核并在相应单据上签章，核对工作要求当日完成（）
抄表员应完成全部抄表数据复核工作（）
2C装置一类、二类监测数据应在小时内完成分析；三类监测数据应在两日内完成分析（）
自2017年7月1日新反洗钱系统上线后，可疑案例报送编辑岗需发起客户风险等级调整，将客户风险等级调整至一般风险或一般风险以上等级，经过审核岗、审批岗的“三级审批”后，才可以将客户的案例作为可疑案例进行上报（）
